Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council

of 26 October 2005

on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing

(Text with EEA relevance) (repealed)

F1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Annotations:

F1CHAPTER ISUBJECT MATTER, SCOPE AND DEFINITIONS

F1Article 1

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F1Article 2

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F1Article 3

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F1Article 4

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F1Article 5

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F1CHAPTER IICUSTOMER DUE DILIGENCE

F1SECTION 1General provisions

F1Article 6

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F1Article 7

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F1Article 8

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F1Article 10

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F1SECTION 2Simplified customer due diligence

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F1Article 12

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F1SECTION 3Enhanced customer due diligence

F1Article 13

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F1SECTION 4Performance by third parties

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F1Article 15

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F1Article 16

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F1Article 17

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F1Article 18

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F1Article 19

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F1CHAPTER IIIREPORTING OBLIGATIONS

F1SECTION 1General provisions

F1Article 20

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F1Article 21

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F1Article 22

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F1Article 23

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F1Article 24

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F1Article 25

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F1Article 26

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F1Article 27

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F1SECTION 2Prohibition of disclosure

F1Article 28

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F1Article 29

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F1CHAPTER IVRECORD KEEPING AND STATISTICAL DATA

F1Article 30

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F1Article 31

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F1Article 32

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F1Article 33

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F1CHAPTER VENFORCEMENT MEASURES

F1SECTION 1Internal procedures, training and feedback

F1Article 34

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F1Article 35

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F1SECTION 2Supervision

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F1Article 37

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F1SECTION 3Cooperation

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F1Article 38

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F1SECTION 4Penalties

F1Article 39

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F1CHAPTER VIDELEGATED ACTS AND IMPLEMENTING MEASURES

F1Article 40

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F1Article 41

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F1Article 41aRevocation of the delegation

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F1Article 41bObjections to delegated acts

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F1CHAPTER VIIFINAL PROVISIONS

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F1Article 45

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F1Article 47

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F1ANNEXCORRELATION TABLE

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